Au sein de l’équipe KYC Office, vous participerez à la revue AML/KYC d’une sélection de clients selon des données documentaires et signalétiques. Vous travaillerez à la bonne compréhension et enrichissement des dossiers à travers des revues de dossiers de premier niveau.
Vos responsabilités :
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Collaboration et support avec les départements commerciaux et/ou clients de la banque
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Garantir et contribuer à la constitution des pièces justificatives des dossiers KYC
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Contrôler la qualité de la signalétique de données client et la mettre à jour
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Analyser les structures des clients et être capable d'identifier la documentation relative à ces structures
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Participer à l’évaluation du risque de blanchiment des capitaux et financement du terrorisme et au respect des embargos commerciaux et financiers
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Assurer un monitoring périodique du respect et de la bonne application des exigences tant internes (procédures et règlement) qu’externes (circulaire CSSF, AML, FATCA, CRS, ...)
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Rédiger des modes opératoires et/ou procédures spécifiques au service