Nous
recherchons pour notre KYC Office au sein de
notre Client Service Office, plusieurs AML/KYC Analysts (H/F) dans le cadre
d’un contrat à durée déterminée jusque fin d'année 2025.
La mission confiée consiste à
s'assurer de la révision des dossiers Clients Existants Personnes Morales et
Physiques. Il
s'agit principalement :
Vos responsabilités :
- Conduire les analyses de
connaissance client selon les normes et réglementations en vigueur - Piloter le statut des
dossiers - Assurer la complétude et la
mise à jour documentaire de ces dossiers (cohérence, structure, existence
et qualité des documents justificatifs) - Effectuer les relances
directement auprès des Clients pour obtenir les pièces et les informations
à la date d'échéance accordée. - Réaliser un diagnostic des
informations KYC (Know Your Customer) et de la documentation présente dans
le dossier de manière autonome - Analyser le
fonctionnement transactionnel du compte bancaire KYT - Evaluer la cohérence de
l’ensemble du dossier afin d’identifier les risques éventuels et les
manquements à couvrir. - Interagir avec les Relationship
Managers pour la mise à jour du dossier et/ou les clients et les entités
Risk,Compliance, Tax ou directement auprès des Clients pour
obtenir les pièces et les informations à la date d'échéance accordée - Effectuer un Reporting et suivi
- Participer à la mise en œuvre
et à l’amélioration des processus de remédiation (normes,
procédures,outils…)