Vos responsabilités :
Nous
recherchons pour notre équipe Remediation au sein de notre Client Service Office un(e) : Remediation AML/KYC Analyst - Senior Analyst
(H/F).
Au
sein du pôle Remédiation la mission confiée consiste à s'assurer de la révision
des dossiers Clients Existants Personnes Morales et Physiques. Il s'agit principalement :
- De
conduire les analyses de connaissance client selon les normes et
réglementations en vigueur - De
piloter le statut des dossiers - D’assurer
la complétude et la mise à jour documentaire de ces dossiers (cohérence,
structure, existence et qualité des documents justificatifs) - D’effectuer
les relances directement auprès des Clients pour obtenir les pièces et les
informations à la date d'échéance accordée - Réaliser
un diagnostic des informations KYC (Know Your Customer) et de la
documentation présente dans le dossier de manière autonome - Analyser
le fonctionnement transactionnel du compte bancaire KYT - Evaluer
la cohérence de l’ensemble du dossier afin d’identifier les risques
éventuels et les manquements à couvrir. - Interagir
avec les Relationship Managers pour la mise à jour du dossier et/ou les
clients et les entités Risk,Compliance, Tax ou directement
auprès des Clients pour obtenir les pièces et les informations à la date
d'échéance accordée - Effectuer un Reporting et suivi
- Participer
à la mise en œuvre et à l’amélioration des processus de remédiation
(normes, procédures,outils…)