Senior AML/KYC Analyst (Remédiation) (M/F)

Vos responsabilités :  

Nous recherchons pour notre équipe Remediation au sein du Département Luxembourg Market & CIB un(e) : Remediation AML/KYC Analyst - Senior Analyst (H/F).

Au sein du pôle Remédiation la mission confiée consiste à s'assurer de la révision des dossiers Clients Existants Personnes Morales et Physiques. Il s'agit principalement :

  • De conduire les analyses de connaissance client selon les normes et réglementations en vigueur
  • De piloter le statut des dossiers
  • D’assurer la complétude et la mise à jour documentaire de ces dossiers (cohérence, structure, existence et qualité des documents justificatifs)
  • D’effectuer les relances directement auprès des Clients pour obtenir les pièces et les informations à la date d'échéance accordée.
  • Réaliser un diagnostic des informations KYC (Know Your Customer) et de la documentation présente dans le dossier de manière autonome
  • Analyser le fonctionnement transactionnel du compte bancaire KYT
  • Evaluer la cohérence de l’ensemble du dossier afin d’identifier les risques éventuels et les manquements à couvrir.
    Interagir avec les Relationship Managers pour la mise à jour du dossier et/ou les clients et les entités Risk,Compliance, Tax ou directement auprès des Clients pour obtenir les pièces et les informations à la date d'échéance accordée
  • Effectuer un Reporting et suivi
  • Participer à la mise en œuvre et à l’amélioration des processus de remédiation (normes, procédures,outils…) 
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