Vos responsabilités :
Nous recherchons pour notre équipe Remediation au sein du Département Luxembourg Market & CIB un(e) : Remediation AML/KYC Analyst - Senior Analyst (H/F).
Au sein du pôle Remédiation la mission confiée consiste à s'assurer de la révision des dossiers Clients Existants Personnes Morales et Physiques. Il s'agit principalement :
- De conduire les analyses de connaissance client selon les normes et réglementations en vigueur
- De piloter le statut des dossiers
- D’assurer la complétude et la mise à jour documentaire de ces dossiers (cohérence, structure, existence et qualité des documents justificatifs)
- D’effectuer les relances directement auprès des Clients pour obtenir les pièces et les informations à la date d'échéance accordée.
- Réaliser un diagnostic des informations KYC (Know Your Customer) et de la documentation présente dans le dossier de manière autonome
- Analyser le fonctionnement transactionnel du compte bancaire KYT
- Evaluer la cohérence de l’ensemble du dossier afin d’identifier les risques éventuels et les manquements à couvrir.
Interagir avec les Relationship Managers pour la mise à jour du dossier et/ou les clients et les entités Risk,Compliance, Tax ou directement auprès des Clients pour obtenir les pièces et les informations à la date d'échéance accordée - Effectuer un Reporting et suivi
- Participer à la mise en œuvre et à l’amélioration des processus de remédiation (normes, procédures,outils…)