Vos Responsabilités:
- Analyse
des dossiers KYC selon les normes et réglementations en vigueur, dans un
contexte d’onboarding ou de revue périodique, sur des dossiers de
personnes morales (corporate, institutionnelles, asset management,
patrimoniales, etc.) et/ou de personnes physiques (Retail ou Wealth
Management) - Identification
des bénéficiaires économiques dans les divers types de structures
(holding, trusts, GP/LP, etc.) - Traitement
des informations fiscales (FATCA / CRS) - Analyse
du comportement transactionnel d’un client au regard son profil
KYC - Evaluation
de la cohérence de l’ensemble du dossier afin d’identifier les risques
éventuels et les manquements à couvrir - Collaboration
avec les Relationship Managers et/ou les clients pour la mise à jour des
dossiers et obtention des pièces et les informations requises, ainsi
qu’avec les entités Risk, Compliance, Tax pour le traitement de dossiers
particuliers