Analyste KYT (M/F)

Vos responsabilités :  

  • Clôturer les alertes KYT (contrôle de 1er niveau) issues de notre outil de surveillance transactionnel en s’assurant que la transaction est compréhensive, cohérente avec notre connaissance du client (KYC) et correctement documentée. Le cas échéant contacter le chargé de relation ou directement le client en vue d’obtenir les informations ou documents corroboratifs manquants. Ce contrôle est réalisé pour toute typologie de clients de la banque, et pour tout type de transaction.
  • Escalader vers le département de Prévention de la Criminalité Financière de la Compliance (2nde Ligne de Défense), toute transaction dont l’analyse menée n’a pu aboutir à la clôture de l’alerte.
  • Collaborer avec les équipes Compliance ou Fiscalité. Jouer un rôle d’expert KYT de 1ère ligne de défense, en support aux équipes front office ou des équipes du KYC Office en charge de la revue de la clientèle. Participer ponctuellement à l’évolution du dispositif de détection des alertes (KYT) et de documentation de notre connaissance du client (KYC).
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