Un
des éléments clé de la mission de Prévention de la Criminalité Financière (PCF)
est d’effectuer la surveillance transactionnelle et réaliser des analyses
indépendantes afin de protéger les actifs, la réputation de la Banque et
d’assurer le respect des exigences réglementaires en lien avec le blanchiment
d’argent, le financement du terrorisme et la lutte contre la corruption.
Le
métier d’Analyste en Prévention de la Criminalité Financière requiert de bonnes
connaissances règlementaires et d’importantes qualités relationnelles et, en
particulier, un excellent esprit d’investigation, une bonne compréhension des
activités bancaires, une grande curiosité, une forte personnalité ainsi qu’une
sensibilité aux différents risques à gérer (risque AML/CTF, risques de
non-conformité, risques médiatiques, risques fiscaux, etc.).
Cette
mission s’inscrit dans le cadre du renforcement de notre dispositif de
contrôle, principalement transactionnel.
Le
poste est rattaché directement au Responsable de l’équipe PCF Monitoring au
sein du département Compliance.
Vos responsabilités :
- Assurer
le traitement des alertes KYT issues de notre outil de monitoring
transactionnel ex-post (FCRM) et remontées par la 1ère Ligne de Défense.
L’objectif est de s’assurer que la transaction est compréhensive, cohérente
avec notre connaissance du client et correctement documentée. Ce contrôle est
réalisé pour toute typologie de clients de la banque, et pour tout type de
transaction. - Lorsqu’une
transaction est suspecte, de par sa nature ou le justificatif reçu, alors
transmettre la problématique identifiée à l’équipe dédiée qui réalisera une
SAR/STR. - Assurer
le contrôle de qualité sur l’échantillon des alertes clôturées par la 1ère
Ligne de Défense - Contrôles Compliance de second
niveau - Participer
à la réalisation des contrôles repris dans notre Compliance Monitoring Plan
Reporting - Customer Scan afin de détecter l’éventuelle présence d’un client sur les listes de sanctions