Vos responsabilités :
-
Analyse des dossiers d'ouverture de compte pour
les clients présentant un niveau de risque AML moyen et élevé :
Revue des dossiers KYC d’entrée en relation afin
de s’assurer de leur conformité vis-à-vis des procédures et des réglementations
en vigueur - Recherches approfondies sur les prospects
- Rédaction de notes détaillées à l’attention de
membres de comités en charges des ouvertures de comptes complexes - Concertation quotidienne avec les équipes Front
et certains services de support pour la mise en place et la revue de
dossiers - Le cas échéant, demande de documents/pièces
justificatives supplémentaires permettant de corroborer l’information
obtenue. - Dans le cadre de la revue périodique des
dossiers, revoir et valider l’analyse réalisée par la première ligne pour
les dossiers présentant un niveau de risque élevé, tant sur le volet KYC
que KYT - Conseiller, former et supporter nos équipes
commerciales en matière de lutte contre le blanchiment d’argent ; lutte
contre le financement du terrorisme et transparence fiscale - Assurer une veille juridique et réglementaire
nationale et internationale